Escuela Europea de Excelencia

Prevenir el fraude: cómo implementar un sistema de controles internos eficaz

Un sistema de controles internos eficaz es la herramienta con mayor capacidad para prevenir el fraude. Garantizar la implementación de estos controles, y la tarea en general de prevención de actos de corrupción y fraude, corresponde a la Alta Dirección.

Es la Alta Dirección la que puede accionar los mecanismos para asegurar que los registros contables y las operaciones financieras se ajusten a las normas internacionales generalmente aceptadas. Esta es una obligación de cumplimiento impuesta por diferentes regulaciones, de acuerdo con el país y el continente. El objetivo primordial es prevenir el fraude y la corrupción y, para ello, la realización de controles internos es fundamental.

Gestión de riesgos emergentes: cómo identificar amenazas de baja probabilidad y alto impacto a tiempo

La gestión de riesgos emergentes se especializa en esas amenazas que están ahí, pero que por la novedad que las caracteriza y porque sus posibles efectos negativos aún representan una incógnita, no encuentran un lugar en una evaluación de riesgos tradicional.

El Covid-19 es el mejor ejemplo de un riesgo emergente. Si un equipo de profesionales especializados en el área de gestión de riesgos se hubiese ocupado de un riesgo de esta naturaleza en el curso del año 2018, o antes, tendría que haberlo tratado como un riesgo emergente.

La gestión de riesgos emergentes involucra riesgos tan “populares” como el cambio climático que, aunque ya conocemos eventos recientes de alto impacto, aún guarda una gran capacidad para afectar a las personas, a la sociedad y a las organizaciones en un futuro no muy lejano.

Cómo crear un programa de cumplimiento efectivo: importancia, elementos y primeros pasos

Las organizaciones que carecen de un programa de cumplimiento, con frecuencia enfrentan medidas disciplinarias, sanciones y afectaciones a su reputación. Esto puede impedir operar una empresa con la debida eficiencia y obtener los rendimientos esperados o alcanzar objetivos estratégicos.

Este es un punto clave para explicar la importancia de contar con un programa de cumplimiento efectivo en cualquier tipo de organización. En otras palabras, las organizaciones que se toman en serio la gestión de cumplimiento, son más rentables y productivas.

5 riesgos en la cadena de suministro actuales que vigilar de cerca

Los acontecimientos a nivel global de los últimos años han puesto de relieve la importancia de identificar y evaluar los posibles riesgos en la cadena de suministro. De hecho, gestionar los riesgos de abastecimiento debe ser uno de los primeros pasos que toma un negocio para asegurar el crecimiento y la sostenibilidad futuros.

La cadena de suministro se ve amenazada por los mismos eventos que ponen en riesgo a la organización. Después de todo, la cadena está compuesta por otras organizaciones. Organizaciones más pequeñas, más grandes, pero al fin, empresas y negocios que pueden ser afectados por desastres naturales, contingencias sociales o políticas, ciberataques…

Normas ISO para E-commerce: 5 razones por las que certificar la calidad impulsa el negocio

Las normas ISO para E-commerce generan confianza y fiabilidad entre los consumidores. Por supuesto, también ofrecen el mismo beneficio para otros sectores de la economía. Pero, en un campo en el que la confianza del cliente es un requisito imprescindible, esto se hace aún más valioso.

La certificación de las diferentes normas ISO para E-commerce, pero especialmente la de calidad, ISO 9001, evidencia ante los clientes el compromiso de la organización para garantizar la calidad, la consistencia y la autenticidad.

ISO 37001 Anticorrupción: 8 razones para implementar un sistema de gestión de lucha contra el...

ISO 37001 Anticorrupción ofrece un marco de gestión para definir un sistema antisoborno y anticorrupción. El estándar, publicado en 2016, también proporciona un punto de referencia para que cualquier organización pueda cumplir con las leyes y regulaciones contra el soborno y la corrupción.

El interés por expandir las operaciones de la organización y ampliar las expectativas comerciales, lleva a las organizaciones a implementar las mejores herramientas para identificar, gestionar y mitigar los riesgos de soborno y corrupción. Sin duda, ISO 37001 Anticorrupción ocupa un lugar prioritario en la lista de estas herramientas.

10 ejemplos de estrategias de gestión de riesgos alternativas a las respuestas tradicionales

La gestión de riesgos ocupa un lugar central en los niveles más altos de la organización. Los ejecutivos hoy son conscientes de la necesidad de implementar programas para tratar las amenazas y considerar dentro de ellos estrategias de gestión de riesgos alternativas.

No se trata de que las respuestas tradicionales ya no funcionen. Lo que se busca al considerar estrategias de gestión de riesgos alternativas es enfrentar con éxito un escenario de amenazas siempre cambiantes, pero sobre todo, impredecible.

Riesgo y cumplimiento: principales áreas en las que enfocarse en 2022

Las organizaciones en todo el mundo han encontrado un panorama complejo en los últimos dos años como consecuencia de la emergencia sanitaria y las consecuentes interrupciones comerciales. Los equipos de riesgo y cumplimiento se preparan para un año 2022 en el que esperan un periodo de reactivación y crecimiento.

Pero será una reactivación marcada por la resiliencia y por la necesidad de atender problemas ambientales, sociales y de gobernanza. La gestión de riesgo y cumplimiento necesitará preocuparse especialmente por determinadas áreas, que no resultan imprevistas si analizamos el camino recorrido y lo que se espera del año que recién empieza.

Riesgos del cambio climático: cómo evaluarlos y gestionarlos a tiempo

Los riesgos del cambio climático hoy generan impactos negativos reales en los sistemas naturales, en la sociedad, en los países y, por supuesto, en las organizaciones.

En muchos lugares del planeta, el impacto de los riesgos ambientales asociados con los riesgos del cambio climático modifica el comportamiento de las especies, produce cambios estacionales imprevisibles, afecta la producción agrícola, pero lo más preocupante es que aumenta las desigualdades sociales y tiene un impacto negativo directo sobre la salud humana.

BLOG

Gestión Estratégica